Notificación sobre el programa de identificación de clientes

Para ayudar en la lucha contra actividades de blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas, la ley requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifique y registren información que identifique a cada persona o entidad que abra una cuenta. De conformidad con lo dispuesto en la ley, deberá proporcionar su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información sobre usted, su organización o personas relacionadas con su organización que permita identificarle antes de aprobar su cuenta. Asimismo, se requiere que proporcione determinados documentos identificativos, tales como su permiso de conducir o pasaporte o la escritura de constitución de la empresa, dado que se podrían llevar a cabo informes de crédito u otros informes del cliente con el fin de identificar su identidad y determinar si satisface los criterios de cuenta. No se podrá abrir la cuenta a menos que proporcione la información y la documentación solicitadas.

Al solicitar una cuenta con Interactive Brokers, acepta proporcionar la información y documentación solicitada por IB y consiente que IB adquiera informes de crédito y clientes sobre usted para los propósitos arriba descritos.