Documentación necesaria para la solicitud

Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará proporcionar la información que figura a continuación para completar la solicitud de cuenta del gestión del patrimonio familiar:

Clientes individuales	Sociedades, asociaciones, empresas de responsabilidad limitada y empresas no constituidas Los mismos requisitos que se indican en la columna de particulares, además de los siguientes:
Número de la seguridad social estadounidense o número de la identidad en caso de no ser ciudadano estadounidense (permiso de conducir, tarjeta de identificación de extranjero, pasaporte o documento nacional de identidad). Nombre, dirección y número de teléfono del empleador. Números de cuenta bancaria o de bróker tercero a efectos de financiación, así como el número de ruta para los depósitos realizados mediante cheque. Patrimonio neto estimado (excluido el valor de residencia). Patrimonio líquido estimado (excluido el valor de la residencia). Ingresos netos anuales. Activos totales.	Número de identificación fiscal o emitido por el gobierno de la entidad. Clasificación fiscal estadounidense (sociedad, asociación, entidad no considerada separada de su dueño). Nombre del responsable del cumplimiento normativo, dirección, número de teléfono, número de seguridad social estadounidense o número de identidad si no es ciudadano estadounidense (permiso de conducir, tarjeta de identificación de extranjero, pasaporte o documento nacional de identidad). Para cada accionista que disponga de un porcentaje igual o superior al 10 %: Nombre Fecha de nacimiento. Dirección Teléfono País de ciudadanía o de constitución (en caso de que se trate de una entidad). Número de seguridad social estadounidense o número de identidad si no es ciudadano estadounidense (permiso de conducir, tarjeta de identificación de extranjero, pasaporte o documento nacional de identidad).

Documentación necesaria (solicitantes de cuentas de gestión patrimonial en los Estados Unidos)

Además de la información necesaria para completar la solicitud de cuenta de gestión del patrimonio familiar, deberá proporcionar los documentos que figuran a continuación.

Ir a:

Residentes estadounidenses
Organizaciones
Clientes de gestión patrimonial

Residentes de EE. UU.

Organizaciones

Clientes de gestión patrimonial

Proceso de financiación

Podrá financiar su cuenta en todas las divisas que figuran a continuación independientemente de la divisa base seleccionada para la misma:

Dólar australiano
Libra esterlina
Dólar canadiense
Renminbi chino
Corona checa
Corona danesa
Euro
Dólar de Hong Kong
Forinto húngaro
Rupia india (disponible para clientes de Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd. únicamente)
Séquel israelí
Yen japonés
Peso mexicano
Corona noruega
Dólar neozelandés
Esloti polaco
Dólar de Singapur
Corona sueca
Franco suizo
Dólar estadounidense

Durante el proceso de financiación de la solicitud de cuenta, deberá proporcionar información adicional, la cual variará en función del método de depósito de fondos seleccionado.

Método de financiación	Requisitos
Notificaciones de depósito: son solo notificaciones y no transfieren capital o posiciones. Si selecciona uno de estos métodos de depósito de fondos, usted será responsable de iniciar la transferencia real de fondos.
Transferencia bancaria	Cantidad de depósito deseada Nombre del banco Número de cuenta bancaria (opcional)
Transferencia ACH bancaria desde su banco.	Cantidad de depósito deseada Nombre del banco
Cheque	Cantidad de depósito deseada Número de cheque Número de identificación del banco. Número de cuenta bancaria.
Pago de facturas en línea	Cantidad de depósito deseada Nombre del banco
Libre de pago (FOP)	Nombre del bróker o banco tercero. Número de cuenta del bróker o banco tercero. Símbolo, número de acciones y mercado (opcional) de cada acción a transferir Símbolo, número de acciones y ejercicio (opcional) opciones put/call (opcional) y fecha de vencimiento (opcional) de cada warrant a transferir. Número CUSIP y valor nominal agregado de cada bono estadounidense a transferir.
Indique a IB que contacte con su banco o bróker para transferir fondos o activos: si selecciona uno de estos métodos, el capital o las posiciones se transferirán.
Transferencia bancaria automática (ACH)	Número de cuenta bancaria. Tipo de cuenta bancaria (corriente o de ahorros) Número de identificación del banco de 9 dígitos.
Servicio automatizado de transferencia de cuentas de clientes	Nombre del bróker o banco tercero. Número de cuenta del bróker o banco tercero. Asimismo, en el caso de las transferencias ACATS parciales, se necesitará lo siguiente: Símbolo, número de acciones y mercado (opcional) de cada acción o fondo mutuo estadounidense que transferir. Símbolo, número de acciones y ejercicio (opcional) opciones put/call (opcional) y fecha de vencimiento (opcional) de cada warrant a transferir. Número CUSIP y valor nominal agregado de cada bono estadounidense a transferir. Símbolo subyacente, número de contratos, posición (corta o larga), ejercicio, put o call y fecha de vencimiento de cada opción que transferir.
Notificación en línea de transferencia de cuenta (ATON)	Nombre del bróker o banco tercero. Número de cuenta del bróker o banco tercero. Asimismo, en el caso de las transferencias ATON parciales, se necesitará lo siguiente: Símbolo, número de acciones y mercado (opcional) de cada acción o acción canadiense a transferir. Símbolo, número de acciones y ejercicio (opcional) opciones put/call (opcional) y fecha de vencimiento (opcional) de cada warrant a transferir. Símbolo subyacente, número de contratos, posición (corta o larga), ejercicio, put o call y fecha de vencimiento de cada opción u opción canadiense a transferir.
Transferencia de activos de futuros estadounidenses	De su solicitud de cuenta Interactive Brokers: Id. de cuenta Interactive Brokers. Nombre de usuario. Denominación de la cuenta. Dirección Número de seguridad social o número de identificación fiscal para la cuenta. Dirección de correo electrónico. De la cuenta a transferir a su cuenta Interactive Brokers: Nombre de la empresa de corretaje con la que actualmente tiene su cuenta. Dirección Ciudad/Estado/Código postal. Nombre de los titulares de la cuenta. Número de cuenta. Asimismo, en el caso de las transferencias parciales, se necesitará lo siguiente: Descripción y cantidad de cada activo a transferir.
Transferencia de activos europeos	De su solicitud de cuenta Interactive Brokers: Id. de cuenta Interactive Brokers. Nombre de usuario. Denominación de la cuenta. Tipo de cuenta Dirección Número de la seguridad social o número de identificación fiscal para la cuenta (solo residentes estadounidenses). De la cuenta a transferir a su cuenta Interactive Brokers: Nombre de la empresa de corretaje/banco en el que actualmente mantiene su cuenta. Dirección Ciudad/Estado/Código postal. Nombre de persona de contacto en el banco/bróker. Nombre de los titulares de la cuenta. Número de cuenta. En el caso de las transferencias parciales: Símbolo, descripción, cantidad y número ISIN de cada activo que debe transferirse.
Transferencia de activos asiáticos	Resumen y país de origen/mercado de cada activo que transferir.