Lo que necesita para la aplicación

Lo que necesita - solicitud


Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará la siguiente información para completar la solicitud de cuenta de administrador:

  • Información sobre los servicios que usted ofrece, incluidos:
    • Certificados que tenga
    • Formación
    • Años en activo
    • Número de clientes
    • Servicios que ofrece: administración de terceros, servicios contables, servicios de auditoría o servicios legales
    • Las tarifas que carga por sus servicios


Lo que necesita - solicitud


Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará la siguiente información para completar la solicitud de cuenta de administrador:

  • Información sobre los servicios que usted ofrece, incluidos:
    • Certificados que tenga
    • Formación
    • Años en activo
    • Número de clientes
    • Servicios que ofrece: administración de terceros, servicios contables, servicios de auditoría o servicios legales
    • Las tarifas que carga por sus servicios




Lo que necesita – Documentos (solicitudes de administrador en Canadá)


Además de la información que necesitará para completar la solicitud, se le pedirá que proporcione los documentos abajo indicados.


Administradores canadienses
Categoría de documento Documentos aceptables (solo se necesita un documento por categoría)
Prueba de la existencia de su empresa
El documento debe indicar claramente el nombre de su empresa.
  • Artículos de incorporación:
  • Acta constitutiva de la compañía;
  • Acuerdo de asociación;
  • Certificado de estado emitido por el Gobierno o Certificado de vigencia por parte de la Jurisdicción de Incorporación;
Prueba de sede principal de dirección comercial
El documento debe indicar claramente la sede principal de negocios de su empresa.
  • Factura de servicios (debe tener menos de un año);
  • Alquiler;
  • Extracto de hipoteca, título de propiedad u otra prueba de propiedad de la propiedad;
  • Cualquiera de los documentos arriba mencionados que no se presenta como prueba de la existencia de su empresa;
  • Extracto bancario (debe tener menos de seis meses).
Prueba de identidad
  • Si el propietario es una corporación, la notificación de directores (Notice of Directors) o la notificación de cambio de directores (Notice of Change in Directors) emitidas por el Gobierno;
  • Artículos de incorporación:
  • Si el propietario es una persona individual, un cheque por valor de $1.00, pagadero a Interactive Brokers Canada Inc.
  • Si el propietario es una entidad, un cheque por valor de $1.00, pagadero a Interactive Brokers Canada Inc. por cada propietario 10% de dicha entidad. También, si el propietario es una entidad, los artículos de incorporación de la entidad, el acta corporativa, el acuerdo de asociación, certificado de estado o certificado de vigencia emitidos por el Gobierno.
Prueba de dirección
  • Factura de servicios (debe tener menos de un año);
  • Alquiler;
  • Extracto de hipoteca, título de propiedad u otra prueba de propiedad de la propiedad;
  • Cualquiera de los documentos arriba indicados que no se haya enviado como prueba de la existencia del propietario;
  • Extracto bancario (debe tener menos de seis meses).


Lo que necesita - solicitud


Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará la siguiente información para completar la solicitud de cuenta de administrador:

  • Información sobre los servicios que usted ofrece, incluidos:
    • Certificados que tenga
    • Formación
    • Años en activo
    • Número de clientes
    • Servicios que ofrece: administración de terceros, servicios contables, servicios de auditoría o servicios legales
    • Las tarifas que carga por sus servicios




Lo que necesita – Documentos (solicitudes de administrador en Europa)


Además de la información que necesitará para completar la solicitud, se le pedirá que proporcione los documentos abajo indicados.


Administradores europeos
Categoría de documento Documentos aceptables (solo se necesita un documento por categoría)
Prueba de existencia
  • Artículos de incorporación:
  • Acta constitutiva de la compañía;
  • Acuerdo de asociación;
  • Certificado de estado emitido por el Gobierno o Certificado de vigencia por parte de la Jurisdicción de Incorporación;
Prueba de sede principal de dirección comercial
  • Facturas:
    Electricidad, agua, teléfono, gas; la factura debe tener menos de seis meses y mostrar el nombre y dirección completos del titular de cuenta. Por favor, tenga en cuenta: las facturas para servicios de telefonía móvil no son válidas como prueba de residencia;
  • Otros documentos de la empresa:
    Artículos de incorporación, acuerdo de alquiler que muestre la dirección actual de la empresa.
Prueba de identidad
  • Pasaporte:
    Debe estar actualmente en vigor, firmado por el titular e indicar claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión; deben incluirse todas las páginas con visado;
  • Tarjeta de ID nacional:
    Debe ser válida actualmente, firmada por el titular de cuenta e indicar claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión.
Prueba de dirección
  • Factura:
    Electricidad, agua, teléfono, gas; la factura debe tener menos de seis meses y mostrar el nombre y dirección completos del titular de cuenta;
    Por favor, tenga en cuenta que las facturas para servicios de telefonía móvil no son válidas como prueba de residencia;
  • Permiso de conducir:
    Debe estar en vigor, firmado por el titular e indicar claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión;
  • Extracto bancario:
    Debe tener menos de seis meses y mostrar el nombre y dirección completos del titular de cuenta;
  • Documento notarial:
    Debe ser otro documento, por ejemplo contrato de alquiler, permiso de trabajo, etc., que muestre una dirección actual válida que tenga menos de tres meses y haya sido certificada por un abogado que indique que ha visto el documento original; los abogados deben proporcionar su nombre completo, dirección y número de teléfono.


Lo que necesita - solicitud


Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará la siguiente información para completar la solicitud de cuenta de administrador:

  • Información sobre los servicios que usted ofrece, incluidos:
    • Certificados que tenga
    • Formación
    • Años en activo
    • Número de clientes
    • Servicios que ofrece: administración de terceros, servicios contables, servicios de auditoría o servicios legales
    • Las tarifas que carga por sus servicios




Lo que necesita – Documentos (solicitudes de administrador en Japón)


Además de la información que necesitará para completar la solicitud, se le pedirá que proporcione los documentos abajo indicados.


Administradores japoneses
Categoría de documento Documentos aceptables (solo se necesita un documento por categoría)
Prueba de existencia
Por favor, proporcione dos de los siguientes documentos: Por favor, tenga en cuenta que un mismo documento no puede utilizarse como múltiples pruebas de documento.

Certificado de todos los temas presentes (Certificate of All Present Matters)

  • Se requiere el documento original;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses;
  • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
  • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de todos los temas presentes (Certificate of All Historical Matters)

  • Se requiere el documento original;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses;
  • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
  • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de registro

  • Se requiere el documento original;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses;
  • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
  • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de impresión de sello (Certificate of Seal Impression)

  • Se requiere el documento original;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.

Prueba de sede principal de dirección comercial

Por favor, proporcione uno de los siguientes documentos: Por favor, tenga en cuenta que un mismo documento no puede utilizarse como múltiples pruebas de documento.

Certificado de todos los temas presentes (Certificate of All Present Matters)

  • Se requiere copia del documento original;
  • El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses:
    • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
    • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de todos los temas presentes (Certificate of All Historical Matters)

  • Se requiere copia del documento original;
  • El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses:
    • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
    • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de registro

  • Se requiere copia del documento original;
  • El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses:
    • Extracto de copia, certificado de temas históricos parciales (Certificate of Partial Historical Matters) y el certificado de temas presentes parciales (Certificate of Partial Present Matters) no son aceptables;
    • Por favor, obtenga el certificado de todos los temas históricos ("Certificate of All Historical Matters") o el certificado de todos los temas presentes ("Certificate of All Present Matters") en el Legal Affairs Bureau. Los certificados electrónicos también son aceptables.

Certificado de impresión de sello (Certificate of Seal Impression)

  • Se requiere copia del documento original;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.

Factura de servicios

  • Copias de facturas de servicios (electricidad, gas, agua, teléfono fijo) son aceptables. Facturas de teléfonos móviles no son aceptables.
  • El nombre y la dirección en el documento deben coincidir con los de su solicitud IBLLC.

Extracto bancario

  • El documento debe incluir el nombre y la dirección;
  • El nombre y la dirección en el documento deben coincidir con los de su solicitud IBLLC;
  • El cliente y el banco deben ser de un país miembro de la Financial Action Task Force on Money Laundering (consulte http://www.fatf-gafi.org);
  • Los extractos deben tener menos de tres mese sy deben mostrar el nombre completo y la dirección actual.

Cartas emitidas por el gobierno

  • El documento debe incluir el nombre y la dirección;
  • El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.

Prueba de identidad, fecha de nacimiento y dirección

Permiso de conducir

  • Se requiere tanto el anverso como el reverso;
  • El documento debe ser válido;
  • Si el documento tiene una dirección permanente, por favor, oculte el campo.

Pasaporte

  • Se requieren las páginas con la foto y dirección;
  • El documento debe ser válido;
  • Si el documento tiene una dirección permanente, por favor, oculte el campo.

Seguro médico (Tipo tarjeta)

  • Si el anverso contiene su dirección, envíe solo la página frontal;
  • Si el anverso no contiene su dirección, por favor, envíe las dos caras.

Seguro médico (Tipo papel)

  • El documento debe incluir el nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Tarjeta de registro de extranjero (o tarjeta de residencia)

  • Requisito obligatorio para ciudadanos no japoneses.
  • Se requiere tanto el anverso como el reverso;
  • El documento debe ser válido.

Certificado de residencia "Jyuminhyo"
El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses. Si el documento incluye una dirección permanente, por favor, oculte el campo. El documento debe incluir la siguiente información:

  • Nombre;
  • Dirección;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de emisión.

Tarjeta de registro de residente
El documento debe estar en vigor. El documento debe incluir la siguiente información:

  • Nombre;
  • Dirección;
  • Fecha de nacimiento;
  • Fecha de emisión.



Lo que necesita - solicitud


Además de su nombre, dirección y número de teléfono, necesitará la siguiente información para completar la solicitud de cuenta de administrador:

  • Información sobre los servicios que usted ofrece, incluidos:
    • Certificados que tenga
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    • Años en activo
    • Número de clientes
    • Servicios que ofrece: administración de terceros, servicios contables, servicios de auditoría o servicios legales
    • Las tarifas que carga por sus servicios




Lo que necesita – Documentos (solicitudes de administrador en otros países)


Asociaciones australianas, asociaciones, cooperativas registradas y cuerpos gubernamentales

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