账户申请需要提供的信息

申请账户所需信息


除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供下列信息以便完成资金经理账户申请:


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息另加下列信息:
  • 证券、商品及/或外汇资格的牌照或注册号码
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)
  • 您雇佣单位的名称、地址和电话号码
  • 预估的净值(不包括住宅价值)
  • 预计的流动净值(不包括住宅价值)
  • 年度净收入
  • 总资产
  • 实体税收或政府所发的认证号码
  • 美国税收分类(合伙企业、公司、非实体公司)
  • 负责官员的姓名、地址、电话号码、美国社会安全号码,或如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)

持股10%或以上的股东:

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话号码
  • 国籍或实体成立国
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)



申请账户需提供的文件(位于美国的资金经理账户申请人)

除了完成资金经理账户申请所需的信息外,您需要提供下方列出的文件。

击查看各部分内容:

美国居民
机构


美国居民
文件类型 接受的文件(每种类别只需一份文件)
身份证明

文件必须是明确载有姓名及出生日期的有效文件,且不得为可编辑的格式。

  • 护照
  • 驾照
  • 国民身份证
  • 其他由政府签发的身份证(如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等)
地址证明

文件必须清晰列出客户的姓名及地址,且不得为可编辑的格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当期租赁合约(完整签署的副本)
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 载有地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪商、或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。(如税务信函与通知;政府住房部门发出的信函或通知;陪审通知;和/或选民登记通知)

*必须为12个月以内的文件




机构
文件类型 接受的文件(每种类别只需一份文件)
公司的存在证明

文件必须为清晰地列出公司名称的、有效的最终版本,且为不可编辑的格式。

  • 公司条例;
  • 营业执照;
  • 存续证明书;
  • 公司章程;
  • 规章制度;
  • 运营协议、合伙协议、或有限责任公司协议
公司的地址证明

文件必须清晰显示企业名称和地址,且为不可编辑的格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当前的租赁合约(完整签署的副本)
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 载有地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
    • 客户及银行所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国(请查看http://www.fatf-gafi.org);
  • 美国注册经纪商,或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。(如税务信函与通知;政府住房部门发出的信函或通知;陪审通知;和/或选民登记通知)

*必须为12个月以内的文件

在资金经理机构中持有10%或10%以上所有权的个人或实体的身份证明

如果持有人是个人:

文件必须清晰地列出其姓名及出生日期、有效、且为不可编辑的格式。

  • 护照
  • 驾照
  • 国民身份证
  • 其他由政府签发的身份证(如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等)

如果持有人是实体:

文件必须为清晰列出企业名称的有效的最终版本,且为不可编辑的格式。

  • 文件必须为清晰列出企业名称的有效的最终版本,且为不可编辑的格式。
  • 政府签发的营业执照;
  • 政府签发的存续证明书;
  • 公司章程;
  • 规章制度;
  • 运营协议、合伙协议、或有限责任公司协议
在资金经理机构中持有10%或10%以上所有权的个人或实体的地址证明

文件必须清晰显示名称/姓名和地址,且为不可编辑的格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当前的租赁合约(完整签署的副本)
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 载有地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
  • 美国注册经纪商,或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。(如税务信函与通知;政府住房部门发出的信函或通知;陪审通知;和/或选民登记通知)

*必须为12个月以内的文件

资金经理授权的交易员的身份证明

文件必须清晰地列出其姓名及出生日期、有效、且为不可编辑的格式。

  • 护照
  • 驾照
  • 国民身份证
  • 其他由政府签发的身份证(如美国身份证、签证、外国人登记身份证、绿卡等)
资金经理授权的交易员的地址证明

文件必须清晰地列出其姓名及出生日期、有效、且为不可编辑的格式。

  • 抵押贷款单据*
  • 房屋契约
  • 其他房产证明
  • 当前的租赁合约(完整签署的副本)
  • 公共事业账单*
  • 驾照
  • 载有地址的银行账单、信用卡账单、借记卡账单或带有银行抬头的署名信函*
    • 客户及银行所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国(请查看http://www.fatf-gafi.org);
  • 美国注册经纪商,或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表*
  • 房东或租客的保单或附加条款
  • 房东或租客保险单的当期账单*
  • 安全系统账单/报表*
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明。(如税务信函与通知;政府住房部门发出的信函或通知;陪审通知;和/或选民登记通知)

*必须为12个月以内的文件

其他金融机构账户报表*

*此要求仅适用于成立或所在的国家金融行动特别工作组正式成员国(FATF,参见http://www.fatf-gafi.org)的机构和信托。

文件必须清晰列明企业的名称且为12个月以内的文件。

  • 银行报表
  • 经纪商报表
  • 抵押贷款单据
  • 贷款报表



存款需要提供的信息

不论选择哪种基础货币,您可以使用以下任一货币对您的账户注资:

  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  • 离岸人民币
  • 捷克克朗
  • 丹麦克朗
  • 欧元
  • 港币
  • 匈牙利福林
  • 印度卢比(仅适用于持有盈透证券印度有限公司账户的客户)
  • 以色列谢克尔
  • 日元
  • 墨西哥比索
  • 挪威克朗
  • 新西兰元
  • 波兰兹罗提
  • 俄罗斯卢布
  • 新加坡元
  • 瑞典克朗
  • 瑞士法郎
  • 美元

在账户申请的入金阶段,您需要提供其他信息,这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。


存款方式 所需信息
存款通知:仅是通知,不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
  • 银行账户号码(选填)
从您的银行进行ACH转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
支票
  • 既定的存款金额
  • 支票号码
  • 银行路径号码
  • 银行账户号码
在线账单付款
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
免支付(FOP)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码
  • 要转账的各股票的代码、股份数及交易所(选填)
  • 要转账的权证其底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日(选填)
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果您选择下列方式中的一种,资金及/或头寸将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码
  • 银行账户类型(支票或储蓄)
  • 银行9位传递号码
动客户账户转账服务
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ACATS转账需提供:

  • 要转账的各股票及/或共同基金的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
  • 要转账的期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
账户通告转账(ATON)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ATON转账需提供:

  • 要转账的股票及/或加拿大股票的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的权证的底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌或看涨(选填)及到期日期(选填)
  • 要转账的期权及/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
美国期货资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码
  • 电邮地址

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

另外,对于部分转账需提供:

  • 要转账资产的描述与数量
欧洲资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 账户类型
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码(仅限美国居民)

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的银行/经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 银行/经纪商联系人姓名
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

对于部分转账需提供:

  • 要转账的各资产的代码、描述、数量及ISIN号码
亚洲资产转账
  • 要转账的各资产的总结及来源/交易所所在国

申请账户所需信息


除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供下列信息以便完成资金经理账户申请:


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息另加下列信息:
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)
  • 您雇佣单位的名称、地址和电话号码
  • 存款所需的银行或第三方经纪商的账户号码,外加支票存款所需的传递号码
  • 预估的净值(不包括住宅价值)
  • 预计的流动净值(不包括住宅价值)
  • 年度净收入
  • 总资产
  • 实体税收或政府所发的认证号码
  • 美国税收分类(合伙企业、公司、非实体公司)
  • 负责官员的姓名、地址、电话号码、美国社会安全号码,或如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)

持股10%或以上的股东:

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话号码
  • 国籍或实体成立国
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)



申请账户需提供的文件(位于加拿大的资金经理账户申请人)

资金经理账户

加拿大资金经理账户申请人需提供的文件
  • 资金经理注册的省所颁布的注册证明
  • 向盈透证券加拿大公司支付1加元的支票
  • 客户协议
  • 股东交流指令表格B与表格C
  • 客户同意以电子形式发送文件的证书
  • 适用时提供以下文件:
    • 公司决议书
    • 公司条例
    • 合伙决议书
    • 合伙协议



存款需要提供的信息

在账户申请的入金阶段,您需要提供其他信息,这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。


存款方式 所需信息
存款通知:仅是通知,不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
  • 银行账户号码(选填)
从您的银行进行ACH转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
在线账单付款
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
免支付(FOP)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码
  • 要转账的各股票的代码、股份数及交易所(选填)
  • 要转账的权证其底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日(选填)
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果您选择下列方式中的一种,资金及/或头寸将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码
  • 银行账户类型(支票或储蓄)
  • 银行9位传递号码
动客户账户转账服务
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ACATS转账需提供:

  • 要转账的各股票及/或共同基金的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
  • 要转账的期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
账户通告转账(ATON)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ATON转账需提供:

  • 要转账的股票及/或加拿大股票的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的权证的底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌或看涨(选填)及到期日期(选填)
  • 要转账的期权及/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
美国期货资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码
  • 电邮地址

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

另外,对于部分转账需提供:

  • 要转账资产的描述与数量
欧洲资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 账户类型
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码(仅限美国居民)

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的银行/经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 银行/经纪商联系人姓名
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

对于部分转账需提供:

  • 要转账的各资产的代码、描述、数量及ISIN号码
亚洲资产转账
  • 要转账的各资产的总结及来源/交易所所在国

申请账户所需信息


除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供下列信息以便完成资金经理账户申请:


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息另加下列信息:
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)
  • 您雇佣单位的名称、地址和电话号码
  • 存款所需的银行或第三方经纪商的账户号码,外加支票存款所需的传递号码
  • 预估的净值(不包括住宅价值)
  • 预计的流动净值(不包括住宅价值)
  • 年度净收入
  • 总资产
  • 实体税收或政府所发的认证号码
  • 美国税收分类(合伙企业、公司、非实体公司)
  • 负责官员的姓名、地址、电话号码、美国社会安全号码,或如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)

持股10%或以上的股东:

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话号码
  • 国籍或实体成立国
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)



申请账户需提供的文件(位于欧洲的资金经理账户申请人)

资金经理账户

资金经理必须提供下方列出的文件。此外,客户必须根据个人账户,联名账户或机构账户的客户或机构类型提供文件。

文件类别 接受的文件(每种类别只需提供一种文件)
注册证明 执照或登记证明
必须为有效文件,且显示授予资金经理执照的机构或登记的机构

注:

当上方所列文件不足以帮助我司完成尽职调查,那么盈透证券英国有限公司保留要求客户提供其他文件的权利。


所有文件必须合法有效。我司建议您在扫描器或复印机上制作副本时使用“放大副本(enlarge copy)”选项。

您可以通过以下方式发送文件:

传真:0041 41 726 9599

邮件:将扫描文件发送至newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk请在邮件的主题行中注明您的账户号码。

请注意,盈透英国有限公司收到并审核这些文件后,您申请的盈透英国账户才能被审批。如果您对开立盈透英国账户所需的文件有任何疑问,请发送邮件至newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk联系我司的开户部门。请在邮件的主题行中注明您的账户号码。




存款需要提供的信息

在账户申请的入金阶段,您需要提供其他信息,这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。


存款方式 所需信息
存款通知:仅是通知,不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
  • 银行账户号码(选填)
从您的银行进行ACH转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
支票
  • 既定的存款金额
  • 支票号码
  • 银行路径号码
  • 银行账户号码
在线账单付款
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
免支付(FOP)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码
  • 要转账的各股票的代码、股份数及交易所(选填)
  • 要转账的权证其底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日(选填)
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果您选择下列方式中的一种,资金及/或头寸将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码
  • 银行账户类型(支票或储蓄)
  • 银行9位传递号码
动客户账户转账服务
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ACATS转账需提供:

  • 要转账的各股票及/或共同基金的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
  • 要转账的期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
账户通告转账(ATON)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ATON转账需提供:

  • 要转账的股票及/或加拿大股票的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的权证的底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌或看涨(选填)及到期日期(选填)
  • 要转账的期权及/或加拿大期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
美国期货资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码
  • 电邮地址

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

另外,对于部分转账需提供:

  • 要转账资产的描述与数量
欧洲资产转账

从您的盈透证券账户申请:

  • 盈透证券账户号码
  • 用户名
  • 账户名称
  • 账户类型
  • 地址
  • 账户社会安全号码或税收号码(仅限美国居民)

从将向您的盈透证券账户发动转账的账户:

  • 当前持有您账户的银行/经纪公司名称
  • 地址
  • 城市/å·ž/邮编
  • 银行/经纪商联系人姓名
  • 账户持有人名称
  • 账户号码

对于部分转账需提供:

  • 要转账的各资产的代码、描述、数量及ISIN号码
亚洲资产转账
  • 要转账的各资产的总结及来源/交易所所在国

申请账户所需信息


除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供下列信息以便完成资金经理账户申请:


个人 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业
个人栏中的所有信息另加下列信息:
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)
  • 您雇佣单位的名称、地址和电话号码
  • 存款所需的银行或第三方经纪商的账户号码,外加支票存款所需的传递号码
  • 预估的净值(不包括住宅价值)
  • 预计的流动净值(不包括住宅价值)
  • 年度净收入
  • 总资产
  • 实体税收或政府所发的认证号码
  • 美国税收分类(合伙企业、公司、非实体公司)
  • 负责官员的姓名、地址、电话号码、美国社会安全号码,或如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)

持股10%或以上的股东:

  • 姓名
  • 出生日期
  • 地址
  • 电话号码
  • 国籍或实体成立国
  • 美国社会安全号码;如果不是美国公民则提供ID号码(驾照、外国人身份证、护照或国民身份证)



申请账户需提供的文件(位于其他地区的资金经理账户申请人)

非美国居民
文件类型 接受的文件(每种类别只需提供一种文件)
身份和出生日期证明
文件必须包含您的姓名、出生日期和照片,并清晰显示您在申请账户时提供的身份号码。
  • 护照
  • 身份证
  • 驾照
  • 外国人居住证
地址证明
文件必须清晰显示客户姓名和地址
  • 抵押贷款单据、房屋契约或其他财产证明
  • 当前的租赁合约
  • 公共事业账单(必须为12个月以内的账单)
  • 当前的驾照
    • 如果您将驾照作为身份证明,那么您需要提供第二份不同的文件作为地址证明(不能再次使用驾照)
  • 银行账单,信用卡账单,借记卡账单或带有银行抬头的署名信函
    • 客户及银行所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国(请查看http://www.fatf-gafi.org
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 美国注册经纪商,或美国注册经纪商在国外附属机构的经纪商报表
    • 客户的所在国必须为反洗钱金融行动特别工作组成员国(属于正式会员)(请查看http://www.fatf-gafi.org
    • 账单必须为12个月内开具的账单
  • 房东或租客的保单或附加条款
    • 保单必须在有效期内
  • 房东的账单或租客的保险单(必须为12个月以内的账单或保险单)
  • 安全系统账单(必须为12个月以内的账单)或
  • 政府签发的含有当前地址的信函或声明(必须为12个月以内的信函或账单)。如
    • 税单和通知
    • 政府房管局发出的信函或通知
    • 陪审团义务通知
    • 选民登记通知
    • 显示客户姓名与地址的正式政府信函或通知


申请该账户的中国大陆客户可提供其他文件:
在中国,如果您无法提供上述文件,您可以提供以下文件作为地址证明文件:
  • 银行存折的副本
    • 必须为12个月以内的存折,或显示过去12个月的交易
  • 移动电话账单(必须为12个月以内的账单)
  • 显示当前地址的户口簿



存款需要提供的信息

在账户申请的入金阶段,您需要提供其他信息,这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。


存款方式 所需信息
存款通知:仅是通知,不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。
电汇转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
  • 银行账户号码(选填)
从您的银行进行ACH转账
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
支票
  • 既定的存款金额
  • 支票号码
  • 银行路径号码
  • 银行账户号码
在线账单付款
  • 既定的存款金额
  • 银行名称
免支付(FOP)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码
  • 要转账的各股票的代码、股份数及交易所(选填)
  • 要转账的权证其底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日(选填)
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果您选择下列方式中的一种,资金及/或头寸将被实际转账。
自动银行ACH转账
  • 银行账户号码
  • 银行账户类型(支票或储蓄)
  • 银行9位传递号码
动客户账户转账服务
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ACATS转账需提供:

  • 要转账的各股票及/或共同基金的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的各权证的代码、股份数、行使价(选填)、看跌/看涨(选填)以及到期日
  • 要转账的美国债券的CUSIP号码及总面值
  • 要转账的期权的底层证券代码、合约数、头寸(多头或空头)、行使价、看跌或看涨及到期日期
账户通告转账(ATON)
  • 第三方银行或经纪商名称
  • 第三方银行或经纪商账户号码

另外,对于部分ATON转账需提供:

  • 要转账的股票及/或加拿大股票的代码、股份数与交易所(选填)
  • 要转账的权证的底层证券代码、股份数、行使价(选填)、看跌或看涨(选填)及到期日期(选填)
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